Lavado de dinero y corrupción política Quotes

“estas últimas ligadas al lavado de activos. Al mismo tiempo, la presencia e importancia relativa de sectores económicos que por su propia naturaleza facilitan el lavado de activos también representa un factor de estímulo; es así que los países cuyos sectores financieros se caracterizan por un extremo secreto bancario y que no están sujetos a supervisión estatal, regulaciones o al pago de impuestos tienden a promover la entrada de capitales de”
― Edgardo Buscaglia, Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional

“Primero, la calidad de las instituciones judiciales y de los controles patrimoniales, los cuales determinan la seguridad jurídica de cada país. Más adelante veremos cómo y por qué, paradójicamente, los capitales sucios se originan en los países con vacíos institucionales y controles más débiles, y después de cientos de transacciones se integran con”
― Edgardo Buscaglia, Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional

“tres factores explican la atracción de un país para que sea utilizado a fin de alcanzar el objetivo de lavar dinero:”
― Edgardo Buscaglia, Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional