ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال
ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال Posted:eyadjarrarlawyer.wordpress.com/ 26/08/2013 in قانون ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال .. هي ﻋﻤﻠﻴﺔ يقوم بها الخارج عن القانون بهدف إﺧﻔﺎء اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ (اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ) أو إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ كاﻧﺖ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻟﻐﺮض إﺧﻔﺎء أو ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻣﺼﺪرهﺎ . ومن أمثلة هذه العملية.. ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﻮك [...]
No comments have been added yet.
