ธนาคาร สิงคโปร์ เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์}ภาคการเงินพบว่า{ตัวเอง|ตนเอง}อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด{เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า}หน่วยงานการเงินของ{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์}(MAS) {เตรียมพร้อม|เตรียมความพร้อม|เตรียมตัว|จัดเตรียม|เตรียมการ|ตระเตรียม|จัดแจง}ที่จะ{สืบสวน|ไต่สวน|สืบสาว|สอบสวน|สอบปากคำ}เครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการ{ฟอก|ขัด|ถู}เงินที่มีความ{สัมพันธ์|ชมรม|สมาคม|สโมสร}กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการ{สอบถาม|ไต่ถาม|ซักถาม|ถาม|ถามไถ่}เกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

ประเทศ สิงคโปร์ กำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย

การ{สอบสวน|ไต่สวน|ซักถาม|สอบปากคำ|สืบสวน}เกิดขึ้นหลังจากการ{ปราบปราม|กำจัด|ปราบ|ล้มล้าง|ทำลายล้าง}อย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหา{ส่งผลให้|ทำให้|นำมาซึ่งการทำให้}มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) {รวมถึง|รวมทั้ง}เงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรก{จับกุม|จับ|จับตัว|จับกุมตัว}สิบคนโดยเปิด{เผย|เปิดเผย}ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคน{ปรากฏตัว|เผยตัว|แสดงตัว}ในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้{แย้ง|โต้เถียง|โต้แย้ง|คัดค้าน|ถกเถียง}ว่าบุคคล{เหล่านี้|กลุ่มนี้|พวกนี้}ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจ{ซ่อน|แอบซ่อน|หลบซ่อน}จำนวนเงินที่ไม่ได้เปิด{เผย|เปิดเผย}ด้วยหนังสือเดินทางหลายใบใน{หมู่|กลุ่ม}ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจ{ปลอม|เลียนแบบ}แปลงเอกสารเพื่อหลีก{เลี่ยง|หลีกเลี่ยง}การควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีน{ต้นกำเนิด|แหล่งกำเนิด}{แม้จะ|แม้ว่าจะ}มีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิด{เผย|เปิดเผย}เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขา{อ้างว่า|อ้างถึงว่า|กล่าวถึงว่า}เป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ใน{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์} แต่ยอมรับว่าเขาไม่{ทราบ|รู้}ตำแหน่งหรือการ{ดำเนินงาน|ดำเนินการ|ปฏิบัติการ|ทำงาน|จัดการ|ปฏิบัติงาน}ของบริษัท ซึ่งเน้นความ{ซับซ้อน|สลับซับซ้อน}ที่{เพิ่มขึ้น|มากขึ้น}ของคดีนี้

Credit Suisse {เผชิญ|พบเจอ}กับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีต

การ{ดำเนินงาน|ดำเนินการ|ปฏิบัติการ|ทำงาน|จัดการ|ปฏิบัติงาน}ที่{โดด|กระโดด}เด่นนี้{ชี้ให้เห็น|ส่อให้เห็น|บ่งบอก|บ่งชี้|แสดง|ทำให้รู้|ทำให้ทราบ}ถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของ{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์}การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับโครงการ{ฟอก|ขัด|ถู}เงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้{ควร|ควรจะ}เปิด{เผย|เปิดเผย}ช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อ{บกพร่อง|ขาดตกบกพร่อง|ผิดพลาด}ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้อง{เผชิญ|พบเจอ}กับการตรวจสอบโดย MAS และไม่{แปลกหน้า|ไม่คุ้นเคย|ไม่คุ้นหน้า|ไม่รู้จัก}กับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดี{คอร์รัปชั่น|ฉ้อราษฎร์บังหลวง|คดโกง|โกง|ฉ้อฉล|ฉ้อโกง}ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse {ส่งผลให้|ทำให้|นำมาซึ่งการทำให้}ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียด{เนื่องจาก|เพราะ|เพราะว่า|เนื่องด้วย|เนื่องมาจาก|ด้วยเหตุว่า|เหตุเพราะ|เพราะเหตุว่า|เนื่องจากว่า}ข้อ{บกพร่อง|ขาดตกบกพร่อง|ผิดพลาด}ในการควบคุมการป้องกันการ{ฟอก|ขัด|ถู}เงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS {เตรียมพร้อม|เตรียมความพร้อม|เตรียมตัว|จัดเตรียม|เตรียมการ|ตระเตรียม|จัดแจง}ที่จะ{สืบสวน|ไต่สวน|สืบสาว|สอบสวน|สอบปากคำ} Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการ{ฟอก|ขัด|ถู}เงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันใน{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์}มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม{กฎระเบียบ|กฎ|ระเบียบ|กฎเกณฑ์|กฎข้อบังคับ|กฎที่ต้องปฏิบัติ|กฎที่ต้องปฏิบัติตาม|กฎข้อปฏิบัติ}.ผลการ{สอบสวน|ไต่สวน|ซักถาม|สอบปากคำ|สืบสวน}จะเปิด{เผย|เปิดเผย}ว่า Credit Suisse {เรียนรู้|ศึกษา|ทำความเข้าใจ}จากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด{อีกครั้ง|อีกที|อีกรอบ}

The post ธนาคาร สิงคโปร์ เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน appeared first on หวยมาเลย์ หวยมาเลย์วันนี้ออกอะไร แทงหวยออนไลน์ หวยมาเลย์ย้อนหลัง.